overleven naar verantwoordelijkheid…
De drie uitgaande overboekingen waren niet naar internationale rekeningen of obscure offshore-entiteiten verzonden. Ze waren geadresseerd aan een regionaal trustbedrijf dat zich bezighield met commerciële vastgoedtransacties in de aangrenzende provincie. Een snelle zoekactie in openbare registers bracht een recent opgerichte besloten vennootschap aan het licht, geregistreerd op Leah’s tweede voornaam en het meisjesadres van haar moeder. De timing van de gegevens suggereerde dat de fraude al meer dan twee maanden gaande was, precies samenvallend met onze grootste seizoensbetaling aan een klant.
In plaats van te wachten tot
